Утверждены новые критерии риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем

Опубликовано Опубликовано в рубрике Новости

 

Приказом Министерства финансов Украины от 08.07.2016  № 584 утверждены

критерии риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным

путем, финансирование терроризма и финансирования распространения оружия

массового уничтожения.

Добавить комментарий