Приказом Министерства финансов Украины от 08.07.2016 № 584 утверждены
критерии риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным
путем, финансирование терроризма и финансирования распространения оружия
массового уничтожения.
Приказом Министерства финансов Украины от 08.07.2016 № 584 утверждены
критерии риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным
путем, финансирование терроризма и финансирования распространения оружия
массового уничтожения.